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广东版“吴英”非法集资诈骗5亿元受审
发布时间:2011-7-16 录入员: 点击[1714]

??? 以高息为饵倒转巨额资金拆东墙补西墙 注册空壳公司、开名车住豪宅 一朝资金链断裂走投无路 销毁账目投案自首……

  唐美群,女,40岁,珠海人。早年曾因非法经营罪入狱1年8个月。2009年至2010年间在佛山地区从事民间借贷活动,共有29人被骗巨款,至今大部分无法追回。

  本报佛山讯 (记者刘艺明 通讯员黄志庆、周辉、唐毅军摄影报道)买豪车豪宅,出入高档办公楼,这全是她用来掩人耳目的幌子。40岁的珠海女子唐美群,短短两年内成立空壳公司,以高额利息回报为饵,连骗29名受害人逾5亿元集资款,制造了佛山近年来最大的非法集资诈骗案,最后却因资金链断裂,走投无路投案自首。佛山中院昨日下午对外公布,该案已于本月12日开庭审理,并将择日宣判。据了解,唐美群当庭认罪。

  夸下海口:借款高息达日息千分之三

  唐美群是珠海拱北人,高中文化程度,她已经不是第一次因为经济犯罪而坐上被告席了。早在1999年11月,唐美群就因犯非法经营罪被判决入狱1年8个月,次年刑满释放。

  她出狱后注册了一家空壳公司,在2004年至2005年间开始从事民间借贷活动。唐美群以高息为饵,使不少当事人将钱借给了她。有知情人透露,唐美群提供的“高息”可以高达日息千分之三,按照唐美群的说法,只要把钱放到她那不用一年,就足可以回本。而唐美群凭借大笔资本在她手上一进一出,生活也过得不错。

  东窗事发:收不回借款资金链断裂

  转折点出现在2008年下半年,一名叫黄某洪的男子向她提出高息借款,唐美群为牟取非法利益,以个人出资及向他人高息借款等方式募集资金5000余万元,然后出借给黄某洪。可是,黄某洪未能偿还该笔借款,导致唐美群资金链出现断裂。

  由于全副身家都投入到借给黄某洪的款项中,唐美群身负巨债没力偿还。为填补资金缺口,2008年至2010年4月间,唐美群制造了下属公司需要资金周转、投资香港金融理财产品需要大量资金等谎言,再度以高额利息回报为饵,采用后笔集资款兑付前笔集资款本息的方式,先后实际骗取欧某等29名被害人共计人民币49994.615564万元、港币130万元、美金5万元。

  在此过程中,唐美群为使被害人相信她具有一定经济实力及还款能力,先后成立了佛山市鸣人投资有限公司、佛山市京诺贸易有限公司等空壳公司,并使用集资款购置了豪华住宅、高档办公楼、豪华轿车等,故意将其下属公司伪造出实力雄厚的假象。

  走投无路:销毁账目投案自首

  2010年4月,唐美群因无法偿还集资款,将收取集资款项的相关账目销毁后,向公安机关投案。

  案件于本月12日在佛山中院开庭审理。佛山市人民检察院认为,唐美群以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。

  对检察机关指控的犯罪事实,唐美群当庭表示认罪。佛山中院表示,案件将择日宣判。

  典型案例:三骗同一老板近2亿

  2009年至2010年1月,唐美群以其下属公司需要资金周转为由,向被害人黄某高息借款累计2635万元;2010年2月,唐美群谎称能够办理信用证贷款,以向银行交纳保证金为名向黄某借款5000万元。

  同年3月,为了获取黄某信任,唐美群声称佛山南海某公司负责人袁某向自己高息借款1.8亿元用于公司上市,并叫人伪造了与袁某之间的借款合同,使用伪造票面总金额为2.07亿元的四张该公司支票为借款担保。看过这些“担保”后,黄某出借给了1.2亿元。唐美群承诺以1680万元高额利息及2000万元股南海某公司原始股为回报。据检方指控,唐美群累计诈骗黄某款项19635万元,至今有16963.36万元无法归还。

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